本报讯（通讯员 许小冬 文/图）近日，黔江警方成功打掉一批利用银行卡专门为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，涉案金额400余万元。

办案民警对涉案电话和银行卡进行清理登记

今年1月，黔江警方对涉案银行账户线索集中梳理时，发现有大量本地银行账户在短短几天时间内，通过自动取款机或柜台频繁大额取现的情况。这些银行卡此前很少有大笔资金往来，近期则经常在资金到账后立即取现，符合“快进快出”特征，有明显的“洗钱”嫌疑。

民警通过梳理及分析研判发现，本地有多个团伙参与“洗钱”活动，均系专门利用银行账户为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”。

经过缜密侦查，黔江警方决定果断收网，一举捣毁7个本地“洗钱”团伙，抓获徐某、李某、陈某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案银行卡70余张，经初步统计，涉案资金达400余万元。

据犯罪嫌疑人交代，他们通过境外聊天软件认识了境外电信网络诈骗团伙成员，按照对方的安排，在本地招募大量人员，通过银行卡取现后再存入境外提供的银行账户，从中获得佣金。

目前，徐某、李某等30余名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大市民，出售、出租、出借自己的银行卡等支付账户和电话卡，极有可能成为电信网络诈骗团伙洗钱、转账的工具，甚至可能构成犯罪。广大群众要提高个人信息保护意识，决不能为了蝇头小利，葬送自己大好前程。